M\u00c9XICO.- El ex presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, dio a conocer una presunta triangulaci\u00f3n de recursos del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo a trav\u00e9s de sus redes sociales.<\/p>\n\n\n\n
En su cuenta de Twitter, el pol\u00edtico explic\u00f3 que en este mismo a\u00f1o (2022), Santiago Nieto recibi\u00f3 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad en la Ciudad de M\u00e9xico, por valor de 24 millones, que supuestamente adquiri\u00f3 con un cr\u00e9dito hipotecario. \u201cPor cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese cr\u00e9dito\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n
El abogado, se\u00f1ala que recibi\u00f3 de fuentes muy cercanas, informaci\u00f3n sobre irregularidades patrimoniales y financieras de Santiago Nieto en las que relata que la casa unicada en San \u00c1ngel, en la Ciudad de M\u00e9xico, se la rent\u00f3 a la empresa \u201c\u00c1lvarez y Barrios Inmobiliaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos socios de esta empresa son: Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado. Emerson es becario del programa \u201cJ\u00f3venes construyendo el futuro\u201d. El compa\u00f1ero Kevin, vive en una modesta carnicer\u00eda en Oaxaca. Perla registra domicilio en Veracruz\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Detalla que Emerson y Kevin son socios en al menos, otras seis empresas que realizan operaciones simuladas, de acuerdo con informaci\u00f3n que le proporcionaron sus fuentes.<\/p>\n\n\n\n
Prosigue que \u201c\u00c1lvarez y Barrios Inmobiliaria\u201d tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y la empresa tiene operaciones con otra denominada \u201cCAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales\u201d, es aqu\u00ed, donde asegura, \u201cse pone m\u00e1s interesante la cosa\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCAES y \u00c1lvarez son empresas \u201cachada. CAES ha facturado a \u00c1lvarez 1.8 millones de pesos en este a\u00f1o. A la vez, \u201cCAES\u201d le ha pagado a Santiago Nieto al menos 1.4 millones pesos por supuestas asesor\u00edas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con Gil Zuarth, \u201cesto es una clara estructura de simulaci\u00f3n: una empresa \u201camiga\u201d paga la renta por la casa y otra empresa \u201camiga\u201d le paga honorarios a Santiago Nieto. La lana, pues, va y viene\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s mencion\u00f3 que en 2021, el ex titular de la UIF, recibi\u00f3 m\u00e1s de 2 millones de pesos por supuestas asesor\u00edas de una empresa denominada \u201cCorporativo Batrer\u201d, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al municipio de Quer\u00e9taro y al ISSSTE.<\/p>\n\n\n\n
\u201cBatrer\u201d fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Nieto en la FEPADE; asegurando que Gustavo Trolle recibi\u00f3 ingresos por m\u00e1s 1.4 millones de pesos de la Fiscal\u00eda General del Estado de Sinaloa, \u201ccuriosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo per\u00edodo\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que \u201cBatrer\u201d, tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre s\u00ed, y \u201cpor si fuera poco, report\u00f3 en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del \u201cp\u00fablico en general\u201d, como si el joven fuera tienda de abarrotes\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En su cuenta de Twitter, Roberto Gil asegura que cuenta con m\u00e1s informaci\u00f3n y video que asegura, compartir\u00e1 y pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de la autoridad correspondiente.<\/p>\n\n\n
\n<\/p>\n